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公司公告

嘉麟杰:第五届董事会第三次会议决议公告2020-02-19  

						证券代码:002486                证券简称:嘉麟杰            公告编号:2020-016



                    上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 18 日

下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第三次会议。由
于情况紧急,需要尽快召开董事会审议,本次会议于 2020 年 2 月 18 日以电话等
口头方式发出通知,会议由公司董事一致推举的董事杨希女士主持。本次会议应
到董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,其中,现场实到 5 人,分别为董事杨希女
士、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士和王洪艳女士;以通讯形式参加 4 人,
为董事杨世滨先生、独立董事罗会远先生、许光清女士和孙燕红女士。会议的内

容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

     一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

     公司原董事长王忠辉先生因个人原因辞去公司董事长职务,公司分别于 2020

年 1 月 22 日召开第五届董事会第二次会议,2020 年 2 月 18 日召开 2020 年第二
次临时股东大会,审议通过《关于补选杨希女士为公司非独立董事的议案》,选
举杨希女士为第五届董事会董事。

     经公司董事会审议,同意选举杨希女士为第五届董事会董事长,任期自董事
会审议通过之日起至 2023 年 1 月 4 日。

     杨希女士简历详见附件。

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

     根据相关法律法规和公司《章程》等的规定,经董事会审议,同意补选杨希

女士为公司第五届董事会战略委员会主任委员、董事会提名与薪酬考核委员会委
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员,任期自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 4 日。

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

     根据相关法律法规和公司《章程》等的规定,公司总经理由董事会聘任或解
聘。经董事会审议,同意聘任潘国正先生为公司总经理,任期自董事会审议通过
之日起至 2023 年 1 月 4 日。

     根据公司《章程》,由潘国正先生担任公司法定代表人。

     潘国正先生简历详见附件。

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     四、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

     2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

     3、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。

                                        上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
                                                          2020 年 2 月 19 日
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     附件:
     1、杨希女士简历
     杨希,女,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳门城市大学工

商管理硕士。杨希女士自 2003 年起参加工作,先后在中国建设银行、大连银行、
四川百联安投资集团、创丰资本、西藏金融租赁有限公司任职。
     截至公告日,杨希女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证
监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等。杨希女士未持有公司股份,与公司实际控制
人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公
司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公
司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的处罚。
     2、潘国正先生简历
     潘国正,男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京工商大学
工商管理学硕士,高级会计师。2007 年 12 月至 2013 年 12 月任三一集团下属全
资子公司三一重型能源装备有限公司财务部长、财务总监;2014 年 1 月至 2015

年 5 月任三一重工股份有限公司证券部总监兼证券事务代表;2015 年 5 月至 2018
年 7 月任东旭集团有限公司财务管理本部财务管理中心总经理、财务管理本部副
本部长;2018 年 7 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、财务总监。
     截至公告日,潘国正先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国
证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。潘国正先生未持有公司股份,与公司实
际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以
上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不

存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,也没有受到过中国证监会及其他有
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关部门的处罚和证券交易所的处罚。