上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                          董事会议事规则修订情况对照表
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。



                 原条款                              本次修订后的条款
       第一条 为规范公司董事会的议事            第一条 为规范公司董事会的议事
方法和程序，保证董事会工作效率，提 方法和程序，保证董事会工作效率，提
高董事会决策的科学性和正确性，切实 高董事会决策的科学性和正确性，切实
行使董事会的职权，根据《中华人民共 行使董事会的职权，根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
定，特制定本规则。                        及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章
                                          程》（以下简称“《公司章程》”）的
                                          有关规定，特制定本规则。
                                                （本规则中涉及《上海嘉麟杰纺织
                                          品股份有限公司章程》的“公司章程”、
                                          “本章程”等表述均修订为“《公司章
                                          程》”）
       第七条 根据《公司章程》有关规            第七条 根据《公司章程》有关规定，
定，董事长主要行使下列职权：              董事长主要行使下列职权：
   （一）主持股东大会和召集、主持              （一）主持股东大会和召集、主持董
董事会会议；                              事会会议；
   （二）督促、检查董事会决议的执              （二）督促、检查董事会决议的执行；
行；                                           （三）董事会授予的其他职权。
   （三）签署公司股票、公司债券及
其他有价证券；
   （四）签署董事会重要文件和其他
应由公司法定代表人签署的其他文件；
   （五）行使法定代表人的职权；

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   （六）在发生特大自然灾害等不可
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的特别处置权，
并在事后向公司董事会和股东大会报
告；
   （七）董事会授予的其他职权。

       第十七条 董事会会议由董事会秘          第十七条 董事会会议由董事会秘
书负责通知。                            书负责通知。
       通知方式为：专人送达、邮寄（邮         通知方式为：电话、专人送达、邮
资已付的特快专递或挂号邮件）、传真、 寄（邮资已付的特快专递或挂号邮件）、
电邮等。                                传真、电邮等。
       第三十三条 公司董事会审议事项          第三十三条 公司董事会审议事项
涉及公司董事会专业委员会职责范围 涉及公司 董事 会专门委员 会职责 范围
的，应由董事会专业委员会向董事会做 的，应由董事会专门委员会向董事会做
出报告。                                出报告。

                                            上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
                                                              2021 年 3 月 30 日




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