证券代码：002486                证券简称：嘉麟杰              公告编号：2021-016



                    上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日
以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第八次会议的
通知。本次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席苏国
珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、
召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

     一、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意报出公司
2020 年年度报告。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）及《2020 年年度报告摘要》
（公告编号：2021-018）详见 2021 年 4 月 30 日信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。

     二、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002486                证券简称：嘉麟杰          公告编号：2021-016



     三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     四、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

     经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2020 年度，归属
于上市公司股东净利润为 16,675,847.62 元，每股收益为 0.0200 元，截至 2020
年年末，母公司可供投资者分配的利润为 97,844,582.69 元，合并报表的可供分
配利润为 98,224,962.69 元。

     依据《公司章程》相关规定，因 2020 年度公司每股收益低于 0.1 元，未达
到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司 2021 年度发展规划及资金使用
安排，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度，用于补充日常经营现
金流。

     经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《中华人民共和国
公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公
司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意公司
2020 年度拟不进行利润分配的预案。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     五、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

     经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、
合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到有效执行。公司出具的《2020
年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
证券代码：002486                   证券简称：嘉麟杰         公告编号：2021-016



     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     公司《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

     经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计
准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关
决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）详见 2021 年 4 月 30
日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

     七、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意报出
公司 2021 年第一季度报告。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《2021 年第一季度报告全文》及正文，详见 2021 年 4 月 30 日信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

     八、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。
证券代码：002486   证券简称：嘉麟杰           公告编号：2021-016



     特此公告。



                          上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
                                            2021 年 4 月 30 日