证券代码：002486                证券简称：嘉麟杰              公告编号：2022-029



                     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件和电话等方式送达至全体董事。本次会议
于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由
董事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法
律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）及《2022 年半年度报告摘
要》（公告编号：2022-027）。

     （二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-031）。

     （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：002486               证券简称：嘉麟杰            公告编号：2022-029



     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-032）。

     三、备查文件

     1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
     2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
     3、深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告。


                                       上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 31 日