证券代码：002487            证券简称：大金重工       公告编号：2021-086



                       大金重工股份有限公司
            第四届董事会第四十三次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议

于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的

通知及会议资料于 2021 年 9 月 13 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》和《大

金重工股份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售

期解除限售条件成就的议案》

    本次董事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限

售期解除限售条件成就的认定及同意办理解除限售事宜的决议符合《股票上市

规则》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草

案）》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象

符合解除限售资格，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

我们同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期

解除限售的相关事宜。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告！




                                             大金重工股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2021 年 9 月 16 日