证券代码：002487          证券简称：大金重工           公告编号：2021-111



                      大金重工股份有限公司

             第四届监事会第十八次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于
2021 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通
知及会议资料于 2021 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加
会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
    审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
   特此公告！
                                               大金重工股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2021 年 11 月 12 日