证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2021-121
大金重工股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 13
日刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 29 日 星期一 14：30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：赵月强先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司
章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 93 名，代表
公司股份 292,573,970 股，占公司股份总数的 52.65%；其中出席本次会议的现
场投票表决的股东和股东代表 1 名，代表公司股份 248,300,500 股，占公司股
份总数的 44.69%；通过网络投票表决的股东 92 名，代表公司股份 44,273,470
股，占公司股份总数 7.9677%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、
律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
会议由公司董事会召集，董事赵月强先生主持，公司董事、监事和董事会
秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司
法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审
议，达成如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司向中国农业发展银行彰武县支行申请贷款业
务的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
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4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
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5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
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6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
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7、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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9、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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10、审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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十一、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 292,573,970 股，同意 336,846,340 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 300 股，占出席会议有表决权股份的
0.0001%，弃权 800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 44,272,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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三、律师出具的法律意见
北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
大金重工股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 29 日
