证券代码：002487            证券简称：大金重工       公告编号：2022-001



                       大金重工股份有限公司
             第四届董事会第五十次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于

2022 年 1 月 5 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会

议资料于 2021 年 12 月 30 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事

7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股

份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议

案》;

    公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向潍坊银行股份有限公司烟台莱山支行

申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供 15,000

万元担保，占公司 2020 年经审计的净资产比例为 6.22%，担保期限为 2021 年

12 月 21 日至 2022 年 12 月 21 日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任

保证担保。

    本次担保事项为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立

董事对该事项发表独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述
担保事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;

    根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，公

司使用不超过 3.6 亿元闲置自有资金购买 1 年以内的短期理财产品，在上述额

度内资金可以滚动使用，期限为通过董事会决议之日起 1 年内，同时授权公司

管理层具体实施相关事宜。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》;

    根据《中华人民共和国公司法》以及《大金重工股份有限公司章程》的规

定，第四届董事会第四十九次会议审议的议案尚需经公司股东大会审议通过，

故提议于 2022 年 1 月 21 日 14：30 在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号召开

公司 2022 年第一次临时股东大会。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告！




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                                                       董 事 会
                                                     2022 年 1 月 5 日