证券代码：002487            证券简称：大金重工        公告编号：2022-012



                       大金重工股份有限公司
            第四届董事会第五十二次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议

于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知

及会议资料于 2022 年 1 月 14 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决

董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金

重工股份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》;

    公司向招商银行股份有限公司大连分行申请不超过人民币 4 亿元专项履约

保函额度，用于履行英国海上风电塔架订单，对外担保仅限于国际非融资性保

函，保函期限不超过 2 年，被担保人为蓬莱大金。

    蓬莱大金为公司向招商银行股份有限公司大连分行申请 4 亿元专项履约保

函额度提供 4 亿元担保，占公司 2020 年经审计的净资产比例为 16.6%，担保期

限为 2022 年 1 月 17 日至 2023 年 1 月 16 日期间所发生的授信业务（上述期限

为业务发生时间，不包括业务到期日），担保方式为连带责任保证担保。

    本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保，无需独立

董事对该事项发表独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述
担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告！




                                               大金重工股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 1 月 17 日