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公司公告

大金重工:第四届监事会第二十八次会议决议的公告2023-01-07  

                        证券代码:002487          证券简称:大金重工         公告编号:2023-019



                       大金重工股份有限公司

            第四届监事会第二十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议
于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通
知及会议资料于 2023 年 1 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会
议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加
会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:
    审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》;
    公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的行为,有利于公司提高资金
使用效率,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常实施,
且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合有关法律、法规、规范性
文件的规定以及发行申请文件的相关安排,未损害公司和全体股东的合法利益。
因此,监事会同意公司使用募集资金 762,429,965.11 元置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
   特此公告!




                                                 大金重工股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2023 年 1 月 6 日