金固股份：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-27
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019—026
浙江金固股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决定于 2019 年 5 月 24
日（周五）召开 2018 年年度股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年
度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性说明：经公司第四届董事会第二十三次会议审议
通过，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 14 时。
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 23 日（星期四）—5 月 24 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 24
日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 21 日
7、出席对象：
（1）2019 年 5 月 21 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2018 年度董事会工作报告》
2、《2018 年度监事会工作报告》
3、《2018 年度财务决算报告》
4、《2018 年度利润分配方案》
5、《2018 年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上做述职报告。
以上议案内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体：巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二十三次会议决议公
告》，公告编号：2019-017。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 所有议案 √
1.00 《2018年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《2018 年度利润分配方案》 √
5.00 《2018 年年度报告及其摘要》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于确认公司董事、监事和高级管理人员 √
薪酬的议案》
8.00 《关于公司 2019 年度日常性关联交易的议 √
案》
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记。
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2019 年 5 月 23 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：浙江富阳市富春街道公园西路 1181 号公司证券部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
2、联系方式
联系人：倪永华
电话：0571-63133920
传真：0571-63102488
联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
邮编：311400
六、备查文件
1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第二十三次会议。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362488，投票简称：金固投票
2.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.投票时间：2019 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二： 授权委托书
授权委托书
兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2019年5月24日召
开的浙江金固股份有限公司2018年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议
案的表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 所有议案 √
1.00 《2018年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《2018 年度利润分配方案》 √
5.00 《2018 年年度报告及其摘要》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议 √
案》
7.00 《关于确认公司董事、监事和高 √
级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司 2019 年度日常性关 √
联交易的议案》
说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票
表示。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、授
权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（单位）签章：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
