证券代码：002489             证券简称：浙江永强             公告编号：2021-010


    浙江永强集团股份有限公司五届第十三次监事会决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以

下简称“会议”）通知于2021年4月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议

于2021年4月16日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议

监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

    第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度总经

理工作报告的议案》；

    第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度募集

资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

    第三项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度财务

决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

    第四项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度利润

分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司2020年度利润分配预案符合本公司《公司

章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披

露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
    第五项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度内部

控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真

实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

    第六项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关

联方占用公司资金情况的议案》；

    经认真审核，监事会成员一致认为：2020年度公司不存在控股股东及其他关联方对

公司的非经营性占用资金。

    第七项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用 2021 年度审计

机构及内部审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；

    第八项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度证券

投资情况说明的议案》；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批

准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关

证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。

    第九项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度监事

会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

    2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 全 文 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    第十项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年年度报

告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告及摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    第十一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2021 年度

日常关联交易事项的议案》，并同意提交股东大会审议。

    经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东

利益的情况。

    第十二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2021 年度

信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

    第十三项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展远期

结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务等相关金融衍生品业

务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

    第十四项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与银行合作开

展保理业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司与银行合作开展保理业务，能够缩短应收

账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存在损

害股东利益的情况。

    第十五项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金进

行证券投资的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：相关程序符合相关法律法规规定，公司在保证

日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，实施证券投资，不会影响公司的日

常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    第十六项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展期货交易

业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行期货交易业务，履行了相关审批程序，

符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于发
挥公司竞争优势，公司开展期货交易业务是可行的，风险是可控的，不存在损害股东利

益的情况。

    第十七项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有

资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于

提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害股东利益的情况。

    第十八项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集

资金进行现金管理的议案》，同意提交股东大会审议；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，履行了

必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理

的业务。

    特此公告

                                                     浙江永强集团股份有限公司

                                                         二○二一年四月十六日