证券代码：002489                   证券简称：浙江永强             公告编号：2021-048


                           浙江永强集团股份有限公司
               关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议
通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
       一、   召开会议的基本情况
       1、    召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
       2、    会议时间：
       现场会议召开时间：2021 年 9 月 9 日下午 14:30-15:00
       网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 9 日下午 15:00
期间的任意时间。
       3、    现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
会议室
       4、    会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召
开。
       5、    参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       6、    会议的股权登记日：2021 年 9 月 2 日
       7、    出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于 2021 年 9 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可
委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可
委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 3）
       （2）本公司董事、监事及高管人员等；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       二、   会议审议事项
       1、    《关于修订<管理层绩效考核激励机制>的议案》；
       2、    《关于审议 2021 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
       3、    《关于审议〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》；
       4、    《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的
议案》；
       注：本次会议审议事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
       本次会议审议上述议案时，关联股东施服斌、蔡飞飞、王洪阳、陈杨思嘉、洪麟芝、
朱炜对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。
       上述议案已经公司五届十八次董事会、五届十五次监事会审议通过，详细内容刊登
于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       三、   提案编码

                                                                        备注
  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
        100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                                   非累积投票提案
       1.00     关于修订《管理层绩效考核激励机制》的议案                 √
       2.00     关于审议 2021 年员工持股计划（草案）及摘要的议案         √
       3.00     关于审议《2021 年员工持股计划管理办法》的议案            √
                关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持
       4.00                                                              √
                股计划相关事宜的议案
       四、   会议登记事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡
或持股凭证进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2021 年 9 月 7 日 15：30
之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件 2）。
    2、登记时间：2021 年 9 月 7 日（9:00—11:30、13:00—15:30）
    3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
    五、   股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、   其他事项
    1、 联系方式
    联系人：王洪阳、朱慧
    电话：0576-85956868
    传真：0576-85956299
    联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
    邮编：317004
    2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    七、   备查文件
    1. 浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
    特此通知。

                                                     浙江永强集团股份有限公司

                                                         二○二一年八月二十日
    附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一.网络投票的程序
    1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票
    2. 填报表决意见或选举票数。
    （1） 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2） 股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。
    （3） 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 9
日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：股东参会登记表



         浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

                               股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司：
    截至 2021 年 9 月 2 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：
002489），现登记参加 2021 年第一次临时股东大会。

 姓名/名称                               股东账户号码

身分证号码/
                                           持有股数
营业执照号码
  联系电话                                    日期          2021 年   月   日
     附件 3：授权委托书
                                      授权委托书

     本人/本公司（委托人名称：                 ， 股东账户号码：                         ），
持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）                        股，现授
权委托               （先生/女士）（身份证号码：                                         ）
代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并依照
下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。



    注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
                                                                    备注
                                                                   该列打      同   反    弃
提案编码                         提案名称                          勾的栏      意   对    权
                                                                   目可以
                                                                     投票
 1.00      关于修订《管理层绩效考核激励机制》的议案                  √
 2.00      关于审议 2021 年员工持股计划（草案）及摘要的议案          √
 3.00      关于审议《2021 年员工持股计划管理办法》的议案             √

           关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工
 4.00                                                                √
           持股计划相关事宜的议案
    注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权
书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。




  自然人股东签字：                          法人股东盖章：



  股东身份证号码：                          法定代表人签字：


           日期       2021 年    月    日           日期        2021 年     月      日