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公司公告

浙江永强:六届三次董事会决议公告2022-09-27  

                        证券代码:002489                   证券简称:浙江永强             公告编号:2022-044


        浙江永强集团股份有限公司六届三次董事会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议(以下
简称“会议”)通知于2022年9月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议
于2022年9月26日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中公司董事谢建
平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、高管等
列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认
真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:
    第一项、       以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议会计估计变
更的议案》;
    公司本次会计估计变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更。本次会计估计
变更后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,更加符合公司实际情况,
符合《企业会计准则》及相关规定,有利于提高公司财务信息质量,为投资者提供可靠、
准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。
    《关于会计估计变更的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    第二项、       以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议对外投资的
议案》;
    会议决定以公司自有资金850万元人民币与南京善能节能科技有限公司共同投资设
立一家主要从事电动帐篷、智能阳光房系列产品业务的公司,并授权公司管理层办理该
标的公司的投资设立事宜,包括但不限于办理后续出资、签署一切与本次对外投资相关
的法律文件。
   《关于对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
   第三项、    以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的议案》;
    会议决定于2022年10月12日在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会,股
权登记日2022年9月30日。
    《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。
                                                      浙江永强集团股份有限公司
                                                        二○二二年九月二十六日