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公司公告

浙江永强:关于对外投资的公告2022-09-27  

                        证券代码:002489                 证券简称:浙江永强          公告编号:2022-047


                       浙江永强集团股份有限公司
                             关于对外投资的公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、    对外投资概述
    浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议审议通
过了《关于审议对外投资的议案》,决定以公司自有资金850万元人民币与南京善能节
能科技有限公司共同投资设立一家主要从事电动帐篷、智能阳光房系列产品业务的公司,
并授权公司管理层办理该标的公司的投资设立事宜,包括但不限于办理后续出资、签署
一切与本次对外投资相关的法律文件。
    本次交易资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》的重大资产重组,不需要经有关部门批准。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的规定,本次交易在董
事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。
    二、    合作方基本情况
    名称:南京善能节能科技有限公司(以下简称“南京善能”)
    类型: 有限责任公司
    法定代表人;李嘉俭
    注册资本:433.33万元整
    成立日期:2009年11月10日
    住所:南京市江宁区禄口街道工业集中区蒸湖路8号
    经营范围:卷帘门窗、机电设备、节能建材设计、安装、销售、服务;高新技术开
发、咨询和服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
    南京善能目前股权结构如下:
序号             股东姓名或名称             认缴出资额(万元)     出资比例
  1                  李嘉俭                                 325         75.00%
  2                  宗贞勤                             86.6635         20.00%
  3                    刘娟                             21.6665          5.00%
                   合计                                  433.33        100.00%
    南京善能不是失信被执行人,与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排,也未以直接或
间接形式持有上市公司股份,也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其
他关系。
    三、   投资标的基本情况
    该标的公司拟在宁波设立,主要从事电动帐篷、智能阳光房系列产品业务。
    相关工商信息将以工商行政管理机关核准及登记为准。
    股权结构如下:
               股东名称                认缴出资金额(万元)       持股比例
       浙江永强集团股份有限公司                 850                  85%
       南京善能节能科技有限公司                 150                  15%
                 合计                          1,000                100%
    四、   投资合作协议的主要内容
    甲方为本公司,乙方为南京善能,标的公司为合资公司。
    1、    各方同意,合资公司在实际运营中所形成的一切无形资产,包括但不限于商
标、专利、软件著作权、专有技术等全部归合资公司所有。合资公司同意授权乙方控股
子公司格拉夫节能制品(南京)有限公司(以下简称“南京格拉夫”)无偿使用合资公
司的各项知识产权。
    2、    乙方同意,南京格拉夫拥有的各项知识产权,包括但不限于专利(含已获授
权及正在申请中)、软件著作权、专有技术等均无偿授权合资公司使用。乙方同意就相
关专利或技术等知识产权签署专利实施许可合同,并配合办理国家知识产权局的备案登
记手续。
    3、    甲乙双方同意,合资公司主要面对境外市场、标准化产品市场,南京格拉夫
主要负责国内市场各类产品、境外市场的定制化产品。如有交叉市场,双方协商解决。
    4、    甲乙双方同意,合资公司生产的产品统一由甲方或其下属销售子公司进行销
售推广,并承担和支付一定比例的销售费用。合资公司经营初期,可以委托甲方或甲方
子公司进行产品生产。上述活动均应按照市场惯例签署相应的生产委托合同或销售合同
等。
    5、       乙方可以将其持有的股权中的 5%股权的分红权授予乙方派出的业务支持团
队,包括但不限于派出员工和给予合资公司业务支持的员工(具体分配办法由乙方制定),
或转让给上述业务支持团队中乙方指定的人员,甲方同意若乙方将其持有的 5%股权转让
给上述团队中乙方指定的人员时,甲方同意并放弃优先购买权。
    6、       合资公司设董事会,董事会由 3 名董事组成,由甲方提名 2 人,乙方提名 1
人,各方应当保证在合资公司股东会投赞成票以保证提名人选顺利当选。
    7、       合资公司设总经理一(1)名,财务总监一(1)名。总经理由甲方推荐的人
员担任并由董事会聘任或解聘,任期 3 年;财务总监由甲方推荐的人员担任并由董事会
聘任或解聘,任期 3 年。
    8、       如果本协议任何一方违反本协议规定,则其他方除享有本协议项下的其它权
利之外,还有权就其因违约而遭受的损失提出赔偿要求。
    9、       任何因本协议引起或与本协议有关的争议,应先友好协商解决,协商不成的
任何一方有权向原告住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
       五、   对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次投资是公司保持主业正常经营的前提下,为了丰富和完善公司在户外休闲家居
领域的布局,有利于加快公司产业升级和发展的步伐,提高公司开拓能力和竞争力,预
期能够为公司带来相关利益,符合公司长远发展战略;本次投资及后续合作将有助于发
挥双方各自资源、业务、技术等优势,拓展业务布局,建立新的业务增长点;本次投资
资金来源于公司的自有资金,对公司主营业务不会产生重大影响。
    本次投资具有周期长,流动性低等特点,公司将面临较长的投资回收期等。
    公司将密切关注投资项目的经营管理状况,及时控制风险,确保公司本次投资的安
全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
       六、   备查文件
    1、公司六届三次董事会会议决议
    2、《投资合作协议》等相关文件
    特此公告


                                                         浙江永强集团股份有限公司
                                                           二○二二年九月二十六日