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公司公告

浙江永强:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-09-27  

                        证券代码:002489                   证券简称:浙江永强           公告编号:2022-048


                           浙江永强集团股份有限公司
               关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议审议通
过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。现
将有关事项通知如下:
       一、   召开会议的基本情况
    1、       召集人:浙江永强集团股份有限公司董事会
    2、       会议时间:
    现场会议召开时间:2022 年 10 月 12 日下午 14:30-15:00
    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
10 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
    3、       现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
二楼会议室
    4、       会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召
开。
    5、       参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、       会议的股权登记日:2022 年 9 月 30 日
    7、       出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于 2022 年 9 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大
会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法
定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席,该股东代理人不必是本公司股东。(授
权委托书式样见附件 3)
    (2)本公司董事、监事及高管人员等;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       二、    会议审议事项
       本次股东大会提案名称及编码表:

                                                                      备注

   提案编码                         提案名称                       该列打勾的
                                                                   栏目可以投
                                                                       票
        100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √
                                  非累积投票提案
        1.00      关于审议会计估计变更的议案                            √
        2.00      关于审议调整监事薪酬的议案                            √

       注:本次会议审议的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资
者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
    本次会议审议提案编码 2.00 事项时,关联股东陈杨思嘉、朱炜、洪麟芝对此项议
案须回避表决,且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。
    上述议案已经公司六届三次董事会、六届三次监事会审议通过,详细内容刊登于指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
       三、    会议登记事项
    1、登记方式
    (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人
出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡
或持股凭证进行登记。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持
代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
    (3)异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记,须在 2022 年 9 月 20 日
15:30 之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。(股东参会登记表式样见附件 2)。
    2、登记时间:2022 年 10 月 10 日(9:00—11:30、13:00—15:30)
    3、登记地点:浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
    四、   股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、   其他事项
    1、 联系方式
    联系人:王洪阳、朱慧
    电话:0576-85956868
    邮箱:yotrioir@yotrio.com
    传真:0576-85956299
    联系地址:浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
    邮编:317004
    2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    六、   备查文件
    1. 浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
    特此通知。

                                                     浙江永强集团股份有限公司

                                                       二○二二年九月二十六日
     附件 1:

                               参加网络投票的具体操作流程

     一.网络投票的程序

     1. 投票代码:362489,投票简称:永强投票
     2. 填报表决意见或选举票数。
     (1) 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     (2) 股东对总议案进行投票,视为其他所有议案表达相同意见。
     (3) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

     二.通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间:2022 年 10 月 12 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:股东参会登记表



         浙江永强集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

                              股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司:
    截至 2022 年 9 月 30 日 15:00 交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代
码:002489),现登记参加 2022 年第二次临时股东大会。
 姓名/名称                              股东账户号码
身分证号码/
                                          持有股数
营业执照号码
  联系电话                                   日期         2022 年   月   日
附件 3:授权委托书

                                      授权委托书
    本人/本公司(委托人名称:                  , 股东账户号码:                           ),
持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票(证券代码:002489)                          股,现授
权委托              (先生/女士)(身份证号码:                                            )
代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并依照
下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示,则由代理人自行决定投票。

   注:请在各项提案对应的投票意见栏内划“√”,多选或未选均按“弃权”计算。
                                                                备注
提案                                                          该列打勾     同       反     弃
                           提案名称                                        意       对     权
编码                                                          的栏目可
                                                              以投票

1.00 关于审议会计估计变更的议案                                  √

2.00 关于审议调整监事薪酬的议案                                  √
注:本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签
署之日起至该次股东大会会议结束之日止。


   自然人股东签字:                          法人股东盖章:


   股东身份证号码:                          法定代表人签字:

         日期          2022 年   月     日         日期          2022 年      月      日