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公司公告

浙江永强:六届三次监事会决议公告2022-09-27  

                        证券代码:002489             证券简称:浙江永强            公告编号:2022-045


      浙江永强集团股份有限公司六届第三次监事会决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议(以下

简称“会议”)通知于2022年9月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议

于2022年9月26日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持,经参加会议

监事认真审议并经记名投票方式表决,审议以下决议:

    第一项、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议会计估计变

更的议案》;

    经认真审核,监事会成员一致认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》

及相关规定,变更后的会计估计与公司实际情况相适应,其决策程序符合有关法律、法

规及《公司章程》等规定,变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经

营成果,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益

的情形。

    我们同意公司本次会计估计变更事项,并同意将该项议案提交股东大会审议。

    《关于会计估计变更的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    第二项、 审议了《关于审议调整监事薪酬的议案》;
    根据浙永人令〔2022〕11 号《关于集团部分管理层人员任命的决定》文件,公司于

2022 年 2 月任命监事会主席陈杨思嘉为集团党委书记兼行政总监、任命监事朱炜为营销

总监、任命职工监事洪麟芝为电商事业部总经理兼总裁行政助理。

    根据上述任命,公司拟对上述监事人员的年度薪酬标准进行调整:陈杨思嘉调整至

28.68 万元、朱炜调整至 35.28 万元,自 2022 年 5 月 23 日执行;洪麟芝调整至 32.88

万元,自 2022 年 7 月 1 日执行。

    具体发放规则按公司薪酬与考核相关制度执行,其他福利按公司政策执行。

    此项议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,此项议案将直接提交公司2022年

第二次临时股东大会审议决定。

    特此公告。

                                                      浙江永强集团股份有限公司

                                                        二○二二年九月二十六日