通鼎互联:第四届监事会第十五次会议决议公告2019-10-31
证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2019-075
通鼎互联信息股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会
议于2019年10月30日以通讯方式召开。会议通知已于2019年10月18日以电话和邮
件相结合的方式发出。应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的通知、
召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式,通过了如
下决议:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年第三季
度报告》。
经审核,董事会编制通鼎互联信息股份有限公司 2019 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策
变更的提案》。
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变
更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够
更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。
会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害
公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十日