证券代码：002491           证券简称：通鼎互联         公告编号：2020-058




                   通鼎互联信息股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于2020年7月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年6月24日以
电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、
召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。


    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：


   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监
事会监事会主席的议案》。
   选举崔霏女士为公司第五届监事会监事会主席，任期与本届监事会同期。


   特此公告。




                                           通鼎互联信息股份有限公司监事会

                                                  二Ｏ二Ｏ年七月六日
    附件：简历（截至2020年7月6日）

    崔霏女士，1988年2月出生，本科学历，中级会计师。2010年1月至2010年8月在江苏通

鼎光电股份有限公司财务部任职；2010年8月至2011年3月，在本公司证券部任职；2011年3

月至2016年2月任本公司证券事务代表;2016年11月至2019年2月在江苏通鼎光棒有限公司任

财务部及综合部经理，2019年3月至今在本公司任财务部总经理助理；2020年7月起任本公司

监事会主席。

    崔霏女士未持有公司股票，崔霏女士与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分

之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。崔霏女士

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督

管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，

崔霏女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资

格。