证券代码：002491        证券简称：通鼎互联             公告编号：2021-026



                    通鼎互联信息股份有限公司
           关于增补董事、董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于
近日收到第五届董事会董事王博先生提交的书面《辞职报告》。王博先生因个人
原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理及董事会下设的审计委员会委
员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。王博先生的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站“巨
潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事兼副总经理辞职的
公告》。
    公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
增补董事、董事会专门委员会委员的提案》，提名刘东洋先生（简历附后）为公
司第五届董事会董事候选人。同时，公司董事会提名刘东洋先生担任董事会审计
委员会委员，经股东大会审议通过增补刘东洋先生为第五届董事会董事后，本提
名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期至第五届董事会届满之日止，
本提案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    刘东洋先生担任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事意见：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为刘东洋先生符合
担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选
人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同
意提名刘东洋先生增补成为公司董事候选人，并同意提交公司 2020 年年度股东
大会审议。



    特此公告。



                                                通鼎互联信息股份有限公司董事会
                                                            二〇二一年四月三十日




附件：

                                 相关人员简历
                           （截至 2021 年 4 月 29 日）

    刘东洋先生，1984 年 12 月出生，本科学历。2009 年 1 月至 2010 年 9 月，任苏州市盛

信光纤传感有限公司副总经理；2010 年 9 月至 2011 年 9 月，任公司运营部经理、市场副总

监；2011 年 9 月至 2018 年 7 月、2020 年 7 月至今，任江苏通鼎宽带有限公司总经理；2017

年 7 月至 2018 年 1 月，任本公司董事。2018 年 7 月至今，任本公司副总经理、市场经营部

总经理。刘东洋先生除在本公司任职外，2019 年 11 月至今，任江苏保旺达软件技术有限公

司董事；2019 年 8 月至今，任深圳华臻信息技术有限公司董事；2020 年 7 月至今，任苏州

瑞翼信息技术有限公司执行董事。

    刘东洋先生未持有公司股票，刘东洋先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司

百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘东

洋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券

监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，

刘东洋先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

资格。