荣盛石化股份有限公司
          独立董事对第五届董事会第一次会议
                     相关事项的独立意见

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为荣盛石化股份有限
公司的独立董事，我们本着实事求是，审慎负责的工作态度，基于独立判断的立
场，现就对公司第五届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书等高级管理人员，发表如下独立意见：

    1、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人及证
券事务代表等人的任职资格合法。经审阅上述人员的个人履历，未发现其有不符
合《公司法》相关任职规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且
禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业
素质。

    2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

二、关于2019年度新增日常关联交易预计的独立意见

    公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；
交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联
董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理
制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不
利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

                                        独立董事：姚铮、严建苗、郑晓东

                                                       2019 年 5 月 10 日