荣盛石化：关于2019年度新增日常关联交易预计的公告2019-05-11
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-051
荣盛石化股份有限公司
关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度拟向浙江荣盛控股集
团有限公司（以下简称“荣盛控股”）采购燃料及动力等，预计总金额为 80,000
万元，去年实际发生金额为 4,785.49 万元。公司第五届董事会第一次会议审议通
过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯对该交易事项回避表
决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审
批权限，该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关
联股东将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况
（1）2019 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2019
关联交 合同签订金
关联交易 年 1 季度已
关联人 关联交易内容 易定价 额或预计金 上年发生金额
类别 发生金额
原则 额
（不含税）
向关联人
采购燃料 荣盛控股 煤、酒水等 市场价 80,000 16,127.12 4,785.49
和动力
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注：公司于 2019 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度实
际发生的日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计金额为 20,000 万元，截至 2019 年
1 季度已发生金额 16,127.12 万元。根据实际经营需要，公司召开第五届董事会第一次会议将 2019 年度预
计金额增加 60,000 万元，全年预计金额为 80,000 万元。
（2）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易
关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别
比例（％） 差异（%）
向关联人
采购燃料 荣盛控股 煤、酒水等 4,785.49 20,000 13.98% -76.07%
和动力
公司董事会对日常关联交易实际 主要系公司在经营过程中更多考虑实际需求、市场情况的变化、
发生情况与预计存在较大差异的 公司实际开展业务，故日常关联交易实际发生情况与预计存在
说明（如适用） 一定的差异。
公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义
公司独立董事对日常关联交易实
务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格
际发生情况与预计存在较大差异
确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性
的说明（如适用）
构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
二、关联方情况及履约能力分析
（一）基本情况
1、浙江荣盛控股集团有限公司
荣盛控股成立于 2006 年 9 月 13 日，注册资本 80,800 万元，住所：浙江省
杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号，法定代表人为李水荣，经营范围：“实业投资，
企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、
贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑
材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材
及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出
口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）”。
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最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2019年3月31日（未经审计） 2018年12月31日
资产总额 15,144,520.74 13,928,450.90
负债总额 11,240,916.70 10,142,549.35
所有者权益 3,903,604.04 3,785,901.55
项目 2019年1-3月（未经审计） 2018年度
营业收入 1,783,500.13 9,674,881.44
利润总额 69,413.78 267,771.77
净利润 55,334.62 220,982.13
2.与上市公司的关联关系
荣盛控股为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）项之规定。
3.履约能力分析
公司及子公司与荣盛控股发生关联交易，是利用交易对手方融资及资源优
势，董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与荣盛控股拟签订《购销合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：浙江荣盛控股集团有限公司
交易内容：甲方根据具体需求向乙方采购煤及酒水等
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的一般市场价格，按照公平、
合理和市场化的原则协商确定
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款
上述日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方
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根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证提供的产品价格不偏
离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算
方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今
后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联
方的优势资源，存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会
损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大
依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事
项予以事先认可后，发表了如下独立意见：
“公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合
理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，
关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管
理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成
不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度新增日常关联交易预计相关议案已
经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将根据相关规定提交股东
大会审议批准，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司进行的上述关
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联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影
响，关联交易定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中
小股东利益的情形；保荐机构对荣盛石化 2019 年度新增日常关联交易事项无异
议。
七、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告！
荣盛石化股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日
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