荣盛石化:第五届董事会第七次会议决议公告2019-12-31
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2019-108
荣盛石化股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会
第七次会议通知于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,
董事会会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯的方式召开,会议应出席的董事 9 人,
实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以
下议案:
1.《关于公司 2020 年度互保额度的议案》
该议案的具体内容详见 2019 年 12 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2020
年度互保额度的公告》(公告编号:2019-109)。
重点提示:本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
该议案的具体内容详见 2019 年 12 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-110)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2019 年 12 月 30 日