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公司公告

荣盛石化:第六届监事会第六次会议决议公告2023-03-28  

                        证券代码:002493          证券简称:荣盛石化            公告编号:2023-010




                      荣盛石化股份有限公司

              第六届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第六届监事会
第六次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以书面形式送达公司全体监事,监事会会议
于 2023 年 3 月 27 日在杭州以现场方式召开,会议应出席的监事 3 人,实际出席
会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决
议:

    1.《关于引入境外战略投资者暨签订<战略合作协议>及其项下原油采购等一
揽子协议暨关联交易的议案》

    该议案的具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于引入战略合作方暨签订战
略合作协议的公告》(公告编号:2023-011)和《关于与战略合作方签订战略合
作协议项下原油采购等一揽子协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。
    经核查,监事会认为:该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定,依据公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损
害公司和中小股东利益的情形。

    重点提示:本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    三、备查文件

    1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。



    特此公告。




                                              荣盛石化股份有限公司监事会

                                                        2023 年 3 月 27 日