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公司公告

佳隆股份:监事会决议公告2021-04-29  

                        证券代码:002495                 证券简称:佳隆股份     公告编号:2021-026



                      广东佳隆食品股份有限公司

                   第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已
于 2021 年 4 月 16 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会
主席赖东鸿先生主持,会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议

的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020

年度监事会工作报告>的议案》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    公司《2020 年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020

年度财务决算报告>的议案》。

    公司 2020 年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公
司实现营业收入 24,332.87 万元,同比下降 17.96%;实现利润总额 1,292.38 万元,
同比下降 62.31%;实现归属于上市公司股东的净利润 974.90 万元,同比下降

65.15%。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020

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年度利润分配预案的议案》。

    公司 2020 年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母
公司 2020 年度实现净利润 1,972.53 万元,按公司净利润的 10%提取法定盈余公
积 197.25 万元,加年初未分配利润 16,829.74 万元,可供股东分配的利润为

18,605.02 万元,资本公积余额 5,495.27 万元。

    公司 2020 年度利润分配预案如下:

    以公司现有总股本 93,562.56 万股为基数,以未分配利润每 10 股派发现金
0.08 元(含税),本次利润分配 748.50 万元,利润分配后,剩余未分配利润 17,856.52

万元转入以后年度分配。不送红股,不以公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    4、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020

年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》。

    监事会对董事会编制的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
进行审核后,一致认为:公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、

完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    5、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020

年度内部控制评价报告>的议案》。

    监事会认为,公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,
遵循内部控制基本原则,结合公司实际情况,建立较为完善、合理的内部控制制
度,并在经营活动中得到较好的执行,总体上符合中国证监会和深圳证券交易所
的相关要求。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控

制的现状及有待完善的主要方面,对董事会《内部控制评价报告》无异议。


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    公司《2020 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    6、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策

变更的议案》。

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更,符合公司实际情况,不会对公司当期及前期的财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意

本次会计政策变更。

    公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    7、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021

年第一季度报告全文>及<2021 年第一季度报告正文>的议案》。

    公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》刊载于
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                            广东佳隆食品股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 27 日




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