证券代码：002495             证券简称：佳隆股份           公告编号：2021-049



                      广东佳隆食品股份有限公司

                 第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
通知已于 2021 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2021 年 10 月 28 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议
由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员
和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2021 年第三季度报告>的议案》。

    公司《2021 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第七届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                            广东佳隆食品股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 28 日



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