股票简称：山西证券       股票代码：002500      编号：临2018-018


                  山西证券股份有限公司
     关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开
第三届董事会第二十八次会议的通知及议案等资料。2018 年 3 月 16
日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结
合电话会议的形式召开。
    会议由侯巍董事长主持，9 名董事全部出席（其中，侯巍董事长、
杨增军董事、王怡里职工董事现场参会，周宜洲董事、傅志明董事、
朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董
事电话参会），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过《关于选举第三届董事会风险管理委员会委
员的议案》
    选举杨增军董事、王怡里职工董事担任第三届董事会风险管理委

员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

    上述委员与主任委员周宜洲董事共同组成公司第三届董事会风
险管理委员会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告




                         山西证券股份有限公司董事会
                                2018 年 3 月 17 日