股票简称：山西证券        股票代码：002500     编号：临2018-031


                  山西证券股份有限公司
       关于第三届董事会第三十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件结合电话提示的方
式发出了召开第三届董事会第三十次会议的通知及议案等资料。2018
年 4 月 23 日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三十层会
议室以现场结合电话会议的形式召开。
    会议由公司半数以上董事推举杨增军董事主持，9 名董事全部出
席（其中，因工作原因，侯巍董事长书面委托王怡里职工董事代为出席
会议并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《公司 2018 年第一季度报告》。
    同意公司依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—
—季度报告的内容与格式（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文
件的要求所编制的《公司 2018 年第一季度报告》,并公开披露。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    《公司 2018 年第一季度报告》与本决议同日公告。
    （二）审议通过《公司公募基金管理业务 2018 年第一季度监察稽核
报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《公司公募基金产品 2018 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本次会议听取了《公司 2018 年第一季度内部审计工作报告》。


    特此公告




                                   山西证券股份有限公司董事会
                                         2018 年 4 月 24 日




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