股票简称：山西证券       股票代码：002500    编号：临2018-050


                    山西证券股份有限公司
       关于2018年第二次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     ★特别提示：
     1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
     2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
     3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议时间：
     （1）现场会议召开时间：2018年8月10日14:30
     （2）网络投票时间：2018年8月9日至2018年8月10日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2018年8月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2018年8月9日15:00至2018年8月
10日15:00期间的任意时间。
     2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
     3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心29
层
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：侯巍董事长


                                 1
     6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
       二、会议出席情况
     参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共18人，代表有效
表 决 权 股 份 1,449,312,431 股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
51.2355%。其中：
     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表有效表决
权股份1,373,420,217股，占公司有效表决权股份总数的48.5526%；
     2、以网络投票方式参加本次会议的股东10人，代表有效表决权
股份75,892,214股，占公司有效表决权股份总数的2.6829%；
     3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，拥有
及 代 表 的 股 份 为 90,226,985 股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
3.1897%。
     公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司部分
高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
       三、议案审议和表决情况
     本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
       1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，
具体如下：
     （1）选举李华先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董
事会任期一致。此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事
项。
       总表决结果：同意1,415,064,883股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的97.6370%。
       其中中小股东表决情况：同意55,979,437股，占出席会议中小股


                                     2
东所持表决权股份总数的62.0429%。
       （2）选举夏贵所先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届
董事会任期一致。此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事
事项。
       总表决结果：同意1,415,064,883股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的97.6370%。
       其中中小股东表决情况：同意55,979,437股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的62.0429%。
       选举李华、夏贵所董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
       2、审议通过《修订公司<募集资金管理办法>的议案》
       总表决结果：同意1,449,308,831股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9998%；反对3,600股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
       其中中小股东表决情况：同意90,223,385股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的99.9960%；反对3,600股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的0.0000%。
       修订后的公司《募集资金管理办法》与本决议同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       3、审议通过《修订公司<关联交易管理制度>的议案》
       总表决结果：同意1,449,308,831股，占出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9998%；反对3,600股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


                                3
    其中中小股东表决情况：同意90,223,385股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数的99.9960%；反对3,600股, 占出席会议中小
股东所持表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数的0.0000%。
    修订后的公司《关联交易管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、见证律师姓名：方祥勇、曹江玮
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2018年第二次
临时股东大会决议；
    2、山西证券 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。


    特此公告




                                     山西证券股份有限公司董事会
                                          2018 年 8 月 11 日




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