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公司公告

搜于特:第五届董事会第五次会议决议公告2019-05-16  

						证券代码:002503              证券简称:搜于特            公告编号:2019-043



                       搜于特集团股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 15 日在公司
会议室举行了第五届董事会第五次会议(以下简称“会议”),会议通知于 2019
年 5 月 11 日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式
召开,由公司董事长马鸿先生召集和主持,董事马鸿、伍骏、廖岗岩 3 人出席现
场会议,董事徐正振、独立董事许成富、周世权、王珈 4 人以通讯方式参会并进
行表决,公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事
经审议以投票方式表决审议通过以下议案:
    7 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权,审议通过《关于与广州高新
区投资集团有限公司签署战略合作框架协议的议案》。
    同意公司与广州高新区投资集团有限公司签署《广州高新区投资集团有限公
司与搜于特集团股份有限公司战略合作框架协议》。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《2019-044:搜于特关于与广州高新区投资集团有限公司
签署战略合作框架协议的公告》。


    特此公告。




                                             搜于特集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 5 月 16 日