证券代码：002503                证券简称：搜于特               公告编号：2021-022

转债代码：128100                转债简称：搜特转债



                         搜于特集团股份有限公司
                   第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室
召开了公司第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2021

年 4 月 8 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由

公司董事长马鸿先生召集和主持，董事伍骏、廖岗岩、林朝强、徐文妮出席现场会议，

董事马鸿、古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监

事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》

和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

    一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于对公司库存产品

降价促销的议案》。

    去年以来，新冠肺炎疫情爆发给纺织服装行业带来巨大冲击，疫情期间的大规模隔

离导致线下门店关闭、客流锐减、销售下滑，造成公司库存严重积压。为了缓解公司库

存压力，减少资金占用，公司董事会同意公司对库存产品进行降价促销，降低库存，回

笼资金。由公司经营管理层根据公司库存产品品类、库龄和市场情况制定促销方案，报

总经理审批后具体组织实施。



    二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于聘任证券事务代

表的议案》。

    同意聘任孙曌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。



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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

等相关媒体上的《2021-023：关于聘任证券事务代表的公告》。

    特此公告。




                                                 搜于特集团股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 15 日




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