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公司公告

搜于特:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-08-17  

                        证券代码:002503                  证券简称:搜于特               公告编号:2021-073

转债代码:128100                  转债简称:搜特转债



                          搜于特集团股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开与出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召集人:公司第五届董事会
    2、会议主持人:公司董事长马鸿先生
    3、现场会议召开时间:2021 年 8 月 16 日下午 15:00
    4、现场会议召开地点:东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室
    5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021
年 8 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15-15:00。
    6、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 98 人,代表有表决权股份 869,832,653 股,
占公司股份总数的 28.1251%。其中:
    1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计 10 人,代表有表决权股份 847,830,680
股,占公司股份总数的 27.4137%。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳
证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计 88 人,代表有
表决权股份 22,001,973 股,占公司股份总数的 0.7114%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务
所律师出席或列席了现场会议。

    二、提案审议和表决情况
    (一) 以特别决议形式审议通过《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。
持有“搜特转债”的股东应当回避表决。
    表决结果:852,068,980 股同意,11,173,373 股反对,1,333,800 股弃权,5,256,500
股回避,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.5534%。
    其中,中小投资者表决情况为:6,653,482 股同意,11,173,373 股反对,1,333,800
股弃权 ,5,256,500 股回 避, 同意 股数 占出席 会议 中小 投资 者有 表决 权股 份总 数的
34.7247%。
    (二)审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果:865,585,053 股同意,2,913,800 股反对,1,333,800 股弃权,同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5117%。
    其中,中小投资者表决情况为:20,169,555 股同意,2,913,800 股反对,1,333,800
股弃权,同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 82.6040%。

    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城(深圳)律师事务所曹蓉律师、吴雨晴律师到会见证了本次股东大会,
并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的
表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件目录
    1、搜于特集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;
    2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于搜于特集团股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                     搜于特集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 8 月 17 日