证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2022-046
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生
3、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 15:00
4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 58 人，代表有表决权股份 826,210,478 股，
占公司股份总数的 26.7085%。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权股份 569,349,283
股，占公司股份总数的 18.4051%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 48 人，代表有
表决权股份 256,861,195 股，占公司股份总数的 8.3034%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律
师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 819,537,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1924％；反对
6,638,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8035％；弃权 33,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。
2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 825,576,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9233％；反对
630,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0763％；弃权 3,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 824,485,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7913％；反对
1,720,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2083％；弃权 3,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
4、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 824,202,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7569％；反对
1,970,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2385％；弃权 37,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,432,255 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 80.7644％；反对 1,970,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.8745％；弃
权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3611％。
5、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 819,777,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2213％；反对
6,399,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7746％；弃权 33,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。
6、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 825,774,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473％；反对
431,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％；弃权 3,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
7、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 825,544,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
662,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0801％；弃权 3,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,774,855 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 93.6239％；反对 662,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3407％；弃权
3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0354％。
8、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 825,815,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9522％；反对
391,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474％；弃权 3,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,045,555 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.2167％；反对 391,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7479％；弃权
3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0354％。
9、审议通过《关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 824,075,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7416％；反对
2,101,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2544％；弃权 33,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,305,355 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 79.5490％；反对 2,101,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1282％；弃
权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3228％。
10、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 825,542,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9192％；反对
630,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0763％；弃权 37,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意 825,752,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9445％；反对
424,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％；弃权 33,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。
12、以特别决议形式审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
表决结果：同意 825,813,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；反对
393,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0476％；弃权 3,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,043,555 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 96.1975％；反对 393,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7670％；弃权
3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0354％。
13、以特别决议形式审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 825,742,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9434％；反对
433,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 33,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所许成富律师、丁小栩律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《搜于特集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于搜于特集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
之法律意见书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
