证券代码：002504     证券简称：弘高创意     公告编号：2021-028


               北京弘高创意建筑设计股份有限公司

               第六届董事会第二十次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十次会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2021 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。

    会议由董事会秘书苗强主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
    公司 2021 年第一季度报告全文及正文内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司 2021 年第一季度报告正文刊登于
《中国证券报》和《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第六届董事会第二十次会议决议；
    2、 独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                 北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 27 日