证券代码：002504          证券简称：ST 弘高         公告编号：2021-045


               北京弘高创意建筑设计股份有限公司

              第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十二次会议于 2021 年 8 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为：2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；2021 年半年度报告的内容和格式符合
中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司 2021 年 1-6 月份半年度的经营管理和财务状况；2021 年半年度报告所
披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公
司董事、监事、高管人员未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    《2021 年半年度报告全文》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、 第六届董事会第二十二次会议决议；
2、 独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                           北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 26 日