证券代码：002505          证券简称：大康农业         公告编号：2019-071




               湖南大康国际农业食品股份有限公司
            第六届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

三十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 9 月 20 日以传真、专人送达、

邮件等方式发出，会议于 2019 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规规定。经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘殷海平先生为公

司财务总监的议案》

    为强化公司日常经营管理，经公司总裁提名，续聘殷海平先生为公司财务总

监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司提名委

员会对殷海平先生的资格进行了审定，认为殷海平先生符合公司财务总监的任职

条件，其简历详见本决议附件。殷海平先生未持有公司股份；与公司控股股东、

实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的

情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担

任公司高级管理人员的情形。

    特此公告

                                        湖南大康国际农业食品股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                         2019 年 10 月 8 日
附件：

                                  简历
       殷海平先生，中国国籍，无境外永久居住权。1966 年 7 月出生，上海财经大

学会计专业硕士，高级会计师。1992 年至 2003 年先后担任广州雅芳有限公司中

国中部总公司财务副经理、瑞士大昌洋行(上海)有限公司财务副经理、亨斯迈卜

内门聚氨酯(中国)有限公司会计经理、美集物流运输(中国)有限公司财务经理；

2003 年 6 月至 2012 年 9 月先后任光明乳业股份有限公司物流事业部财务总监、

总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事；2012 年 9 月至 2013 年 9 月任鹏欣乳

业发展有限公司（原纽仕兰（上海）乳业有限公司）副总经理；2013 年 9 月至

2015 年 11 月任光明乳业股份有限公司财务总监助理；2015 年 11 月至今任职于

公司；2016 年 9 月至今任公司财务总监。

       殷海平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在

受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、

《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形。