证券代码：002505              证券简称：鹏都农牧      公告编号：2022-031




                        鹏都农牧股份有限公司
         关于向富滇银行申请贷款暨接受关联担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、关联担保情况概述

    （一）关联交易概述
    为促进业务发展，满足资金需求，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）

拟向富滇银行申请不超过 2.25 亿元的流动资金贷款，贷款期限为 7 个月。公司

将以控股子公司东营鹏欣置业有限公司持有的山东省东营市三宗土地作为抵押

担保，西藏富恒投资管理有限公司（以下简称“西藏富恒”）以持有的闻泰科技

6,947,031 股股票作为质押担保，同时上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏

欣集团”）作为共同还款人并承担连带责任担保；西藏富恒、西藏风格投资管理

有限公司（以下简称“西藏风格”）、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）（以下

简称“鹏欣智澎”）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司（以下简称“鹏欣富盛”）、

上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农投”）和公司实控人姜

照柏先生承担连带责任担保。

    2022 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会年第二十二次会议，审议通过了

《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》。关联董事董轶哲先生、严东明先生回

避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意

见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人姜照柏

先生为公司的关联自然人，其控制的鹏欣集团及一致行动人西藏富恒、西藏风格、

鹏欣智澎、鹏欣富盛、鹏欣农投为公司的关联法人，本次接受担保构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有
关部门批准。

    本次公司向银行申请贷款暨接受关联方提供担保，公司免于支付担保费用，

且公司无需提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会

批准。

    二、关联方基本情况

    1、姜照柏先生为公司的实际控制人。

    2、上海鹏欣（集团）有限公司

    法定代表人：姜照柏

    统一社会信用代码：9131000063105040XK

    注册资本：10,000 万元人民币

    住所：上海市崇明县秀山路 65 号

    业务范围：许可项目：种畜禽生产；牲畜饲养；房地产开发经营。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资及其咨询服务，企业管理，企业

管理咨询，国内贸易（除专项规定），资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）

    3、西藏富恒投资管理有限公司

    法定代表人：严东明

    统一社会信用代码：91540126MA6T13UK2C

    注册资本：300 万元人民币

    住所：西藏自治区拉萨市达孜县达孜工业园区创业基地大楼 2-16-05A

    业务范围：创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募

证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式

募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交

易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业

务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

    4、西藏风格投资管理有限公司

    法定代表人：王冰
    统一社会信用代码：91540126MA6T140W2K
    注册资本：100 万元人民币

    住所：达孜工业园区创业基地大楼 2 楼 2-1-07A

    业务范围：投资管理（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销

售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险

资产管理）；企业管理、企业管理咨询、技术咨询、经济贸易咨询、投资咨询（不

含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产

品收益权）(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证

券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融

产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动】

    5、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）

    执行事务合伙人：上海鹏欣资产管理有限公司

    统一社会信用代码：91310000342391494K

    注册资本：2,000 万元人民币

    住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-813 室

    业务范围：实业投资，股权投资管理，投资管理、咨询。【依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    6、云南鹏欣富盛农业发展有限公司

    法人代表：董轶哲；

    统一社会信用代码：91530100MA6P941746

    注册资本：77,100 万元人民币；

    住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业

基地春漫大道 80 号云南海归创业园 1 幢 8 楼 835 号；

    经营范围：许可项目：道路货物运输；木材采运；再生资源回收（除生产性

废旧金属）；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农副产品销售；牲畜销售；畜

牧渔业饲料销售；肥料销售；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术

进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农
业机械租赁；非居住房地产租赁（严禁涉及转租房业务）；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；装卸搬运；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材

料销售；金属材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；纸浆销售；五金产品

批发；电气设备销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；金属

矿石销售；建筑材料销售；针纺织品销售；谷物销售；新鲜水果批发；汽车零配

件批发；电子产品销售；非金属矿及制品销售（以下经营范围限区外分支机构：

草种植；谷物种植；食用农产品初加工；饲养；）（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）。

    7、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司

    法定代表人：董轶哲

    统一社会信用代码：91310107132923106Q

    注册资本：8,115 万元人民币

    住所：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号三楼 305 室

    业务范围：实业投资，投资管理，资产管理，从事农业科技、生物制品、化

工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物

及技术的进出口业务，食品销售，有机化工产品及有机化学技术服务，常压化工

设备加工及维修，中低压容器设计，销售：机械设备及配件、金属材料、机电产

品、五金交电、电器设备、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、易制

毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材

料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针

纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸制品、燃料油（除危险化

学品）、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂，商务信息咨询。 【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    以上法人及个人均非失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容

    为了支持公司的发展，公司实际控制人姜照柏先生及其一致行动人鹏欣集团、

西藏富恒、西藏风格、鹏欣智澎、鹏欣富盛、鹏欣农投拟为公司向富滇银行申请

的 2.25 元贷款提供连带责任担保，公司免于支付担保费用，且无需提供反担保，

具体情况以实际签署的协议为准。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司实际控制人姜照柏先生及其一致行动人鹏欣集团、西藏富恒、西藏风格、

鹏欣智澎、鹏欣富盛、鹏欣农投为公司向富滇银行申请的 2.25 亿元贷款提供连

带责任保证担保，公司免于支付担保费用且无需提供反担保，体现了实际控制人

对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影

响，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公

司章程》的规定。

    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    本年年初至目前，公司及子公司与鹏欣集团（包含受同一主体控制或相互存

在控制关系的其他关联人）累计发生的各类关联交易总金额为 3,655.62 万元。

    六、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

    1、独立董事的事前认可意见

    本次关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，

不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性未产生不利影响。我

们同意将《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》提交公司第七届董事会第二十

二次会议审议，届时关联董事需回避表决。

    2、独立董事的独立意见

    经核查，公司拟向富滇银行申请 2.25 亿元贷款并接受公司实际控制人姜照

柏先生及其一致行动人提供连带责任保证担保事项有利于保证公司业务发展所

需的资金需求，符合上市公司利益。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董

事实行回避原则，其表决程序完备，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公

司章程》等有关规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

    七、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

    4、流动资金借款合同。

    特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会

      2022 年 4 月 28 日