证券代码：002506                    证券简称：协鑫集成                 公告编号：2019-084



                        协鑫集成科技股份有限公司
                第四届董事会第四十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会

议于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2019 年 10
月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董
事审议，通过如下决议：


     一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年
第三季度报告全文及正文》；
     《2019 年第三季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


     二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2019
年度新增对全资子公司提供担保的议案》；
     该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

     具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。


     三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。


    特此公告。


                                           协鑫集成科技股份有限公司董事会

                                               二〇一九年十月二十五日