证券代码：002506              证券简称：协鑫集成          公告编号：2020-013



                     协鑫集成科技股份有限公司
                第四届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议

于 2020 年 2 月 12 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2020 年 2 月 19
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，
通过如下决议：


    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增
加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权、公司第一期股票期权与限制性
股票激励计划预留授予限制性股票激励对象的股份认购结果、首次授予股票期权

第一个行权期激励对象行权结果及预留授予股票期权第一个行权期激励对象行权
结果，公司注册资本增加 1,935.88 万元，变更后的注册资本为人民币 508,175.88
万元。同时根据公司战略规划部署需要，公司拟新增联席总经理一职。故公司拟
对《协鑫集成科技股份有限公司章程》进行修订，具体内容如下：

                修订前                              修订后

    第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
506,240万元。                         508,175.88万元。

    第十一条 本章程所称其他高级管         第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的联席总经理、副总经
书、财务负责人等。                    理、董事会秘书、财务负责人等。
   第十九条 公司股份总数为506,240           第十九条      公司股份总数为
万 股 ， 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股 508,175.88万股，股本结构为：人民币
506,240万股，其他种类股0股。            普通股508,175.88万股，其他种类股0
                                        股。

    第一百一十三条 董事会行使下列           第一百一十三条 董事会行使下列
职权：                                  职权：

                                            
    （十）聘任或者解聘公司总经理、          （十）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等 或者解聘公司联席总经理、副总经理、
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 财务负责人等高级管理人员，并决定其

惩事项；                                报酬事项和奖惩事项；
                                            

   第 一百三十 七条 公司设总经理1           第 一百三十 七条 公司设总经理1
名，由董事会聘任或解聘。                名，由董事会聘任或解聘。
   公司设副总经理，由总经理提名，           公司设联席总经理、副总经理，由
董事会聘任或解聘。                      总经理提名，董事会聘任或解聘。
   公司总经理、副总经理、财务负责           公司总经理、联席总经理、副总经

人、董事会秘书等为公司高级管理人 理、财务负责人、董事会秘书等为公司
员。                                    高级管理人员。

   第一百四十一条 总经理对董事会            第一百四十一条 总经理对董事会
负责，行使下列职权：                    负责，行使下列职权：
                                            
   （六）提请董事会聘任或者解聘公           （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务负责人；                司联席总经理、副总经理、财务负责人；

                                            

   第一百四十五条 副总经理受总经            第一百四十五条 联席总经理、副总
理的直接领导，副总经理协助总经理完 经理受总经理的直接领导，联席总经
成公司章程和董事会赋予的职责和任 理、副总经理协助总经理完成公司章程
务，并具体负责总经理分配的任务和分 和董事会赋予的职责和任务，并具体负
管范围内的经营管理工作。             责总经理分配的任务和分管范围内的
                                     经营管理工作。

    具体内容详 见刊载 在公司指 定信息 披露媒体 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任副总经理兼董事会秘书的议案》；
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。


    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开
展资产池业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。


    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司

董事会拟定于 2020 年 3 月 6 日（星期五）在公司会议室召开 2020 年第一次临时
股东大会。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。


    特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
     二〇二〇年二月十九日