涪陵榨菜：半年报董事会决议公告2021-07-31
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2021-035
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知于2021年7月19日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议
于2021年7月29日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集
和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年半年度
报告及其摘要》。
公司2021年半年度报告全文及其摘要具体内容2021年7月31日刊载于公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时还刊登于《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2021年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 7 月 31 日 刊 载 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-039）。
公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见及审核意见，具体内容均详见
2021年7月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年半年度
1
利润分配预案》。
公司拟以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 887,630,022 股为基数，以未分配利润向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 3.00 元（ 含 税 ） ， 共 计 派 现 金 红 利
266,289,006.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未
分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见及审核意见，具体内容详见公司
2021 年 7 月 31 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2021
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-040）。
本议案需提交公司股东大会审议批准后实施。
四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 7 月 31 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-041），修订后的《公司
章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公
司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》和相关规定，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决，现提请于 2021 年 8 月
20 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2021 年 7 月
31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。
特此公告。
2
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 31 日
3
