证券代码：002508             证券简称：老板电器          公告编号：2011-026


                    杭州老板电器股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
通知于 2011 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2011 年 9 月
29 日在公司三楼一号会议室以现场方式与通讯表决相结合的方式召开。应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议
并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活
动的自查表和整改计划的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改
计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    经董事会审计委员会提名，同意聘任张香根先生为内部审计部负责人，任期
至本期董事会届满为止，即 2011 年 9 月 29 日至 2014 年 8 月 17 日。
    张香根先生简历见附件。
    公司独立董事孙笑侠先生、汪祥耀先生、马国鑫先生对此发表了独立意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于〈控股子公司管理制度〉的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《关于〈环境信息披露及突发事件管理制度〉的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《环境信息披露及突发事件管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2011 年 9 月 29 日
附件：

              杭州老板电器股份有限公司
                 内部审计部负责人简历
    张香根先生，汉族，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中
专学历，中共党员，助理会计师。1982 年参加工作，历任余杭红星五金厂宣传
通讯员，老板集团财务科科长、主办会计，财务中心副主任，现任老板电器审计
科科长。
    张香根先生现通过杭州合创投资有限公司间接持有公司16万股股份，与持有
公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。