老板电器:第二届董事会第四次会议决议公告2011-11-08
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2011-028
杭州老板电器股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议
通知于 2011 年 11 月 2 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2011 年 11
月 8 日在公司三楼一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事
9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并
表决通过了以下议案:
一、审议通过了《杭州老板电器股份有限公司公司治理专项活动的整改报
告的议案》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《杭州老板电器股份有限公司公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定
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特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2011 年 11 月 8 日