证券代码：002508            证券简称：老板电器          公告编号：2012-012


                    杭州老板电器股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通
知于 2012 年 3 月 5 日以专人送达方式发出，会议于 2012 年 3 月 12 日以现场方
式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并
表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于〈2011 年度财务决算报告〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于〈2011 年度报告及摘要〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    经认真审核，监事会认为公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、审议通过了《关于〈2011 年度利润分配预案〉的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；


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     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实客观地
反映了公司的内部控制状况。
     《 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
     六、审议通过了《关于〈2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》；
     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业
版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺
投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
     《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
     七、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合客观事实和公司
发展的实际需要，新的地点将更有利于公司改善生产经营环境，合理进行资源配
置，提高公司整体经营水平，也有利于募集资金投资项目的顺利实施。监事会同
意变更部分募集资金投资项目实施地点。
     《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》已刊登于公司指定信息
披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
     特此公告。


                                                           杭州老板电器股份有限公司
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                                                                      2012 年 3 月 12 日


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