证券代码：002508           证券简称：老板电器          公告编号：2012-017


                     杭州老板电器股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
通知于 2012 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2012 年 3 月
26 日在公司三楼一号会议室以通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任
建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下
议案：
    一、审议通过了《关于向控股子公司委派董事、监事以及高级管理人员的
议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司于 2012 年 2 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
拟投资设立合资公司的议案》，同意公司与 FAGOR GROUP 以现金出资方式共同
投资设立合资公司，具体内容详见公司指定信息披露媒体上刊登的《对外投资公
告》。
    公司已正式与 FAGOR GROUP 签署相关协议，拟委派任富佳先生、赵继宏
先生、王刚先生为子公司的董事，其中任富佳先生为子公司副董事长，任期为三
年；委派张国富先生为子公司监事，任期为三年；委派徐伟达先生担任子公司总
经理，任期为三年。
    二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                          杭州老板电器股份有限公司
                                             董事会
                                  2012 年 3 月 26 日