证券代码：002508               证券简称：老板电器      公告编号：2012-032


                     杭州老板电器股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
通知于 2012 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2012 年 12
月 7 日在公司三楼一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并
表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈理财产品管理制度〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    为规范公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资
风险，维护股东和公司的合法权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上
市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制
定《理财产品管理制度》。
    《理财产品管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    由于公司销售规模的不断扩大以及稳健的现金流控制政策，公司留存了充足
的货币资金。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金
的使用效率和收益，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过 2 亿元人民币购买
低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动
使用。理财产品投资的对象不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—
风险投资》中规定的风险投资种类。
    独立董事对本议案发表了独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，
自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险的银行理财产品，
有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收
益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过 2 亿元的自有
闲置资金购买银行理财产品。
    监事会认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常经营和
发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性高、低
风险、短期的稳健型银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资
收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》
及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用总额不超过 2 亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

    保荐机构认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保障公司正常生产
经营资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金，择机投资低风险、短期（不超
过一年）的保本型银行理财产品，将有利于提高资金使用效率和收益。同时，公
司管理层已进行了充分的预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展。本保荐机构对公司上述使用自有闲置资金进行
低风险银行理财产品投资的事项无异议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

    特此公告。
                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2012 年 12 月 7 日