老板电器 2012 年监事会工作报告


                      杭州老板电器股份有限公司
                       2012年度监事会工作报告


    一、监事会会议情况

    报告期内公司共召开 6 次监事会会议，主要内容如下：
    1、2012 年 2 月 10 日，召开第二届监事会第三次会议，相关决议刊登于 2012
年 2 月 11 日巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、2012 年 3 月 12 日，召开了公司第二届监事会第四次会议，相关决议刊
登于 2012 年 3 月 13 日巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、2012 年 4 月 24 日，召开了公司第二届监事会第五次会议，会议审议通
过了以下议案：《公司 2012 年一季度报告全文及正文》。
    4、2012 年 7 月 26 日，召开了公司第二届董事会第六次会议，相关决议刊
登于 2012 年 7 月 27 日巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    5、2012 年 10 月 25 日，召开了公司第二届监事会第七次会议，会议审议通
过了以下议案：《公司 2012 年三季度报告全文及正文》。
    6、2012 年 12 月 7 日，召开了公司第二届监事会第八次会议，相关决议刊
登于 2012 年 12 月 8 日巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、监事会对 2012 年度公司有关事项的独立意见
    （一）公司依法运作情况
    根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定，公司监
事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股
东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度
执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：报告期
内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利或股东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
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    监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《公
司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实反映了公司
财务状况和经营成果。
    （三）募集资金使用情况
    监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业
版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺
投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    （四）收购出售资产情况
    监事会认为：公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生，无内幕交易，
未损害股东的权益或造成公司资产流失。
    （五）关联交易情况
    监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易
决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    （六）对 2012 年年度报告的审核意见
    监事会认为：公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （七）对内部控制自我评价报告的意见
    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实客观地
反映了公司的内部控制状况。


                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                           2012 年 4 月 9 日




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