老板电器:关于召开2012年度股东大会的通知2013-04-09
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2013-011
杭州老板电器股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2013 年 4 月 9
日以现场会议方式召开第二届董事会第十三次会议,会议决定于 2013 年 5 月 6
日召开公司 2012 年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东。
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2013 年 5 月 6 日(星期一)上午 9:30—11:30
(三)会议召开地点:浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅
(四)会议召开方式:现场投票方式
(五)股权登记日:2013 年 4 月 25 日(星期四)
(六)会议审议事项:
(1) 审议《关于<公司 2012 年度董事会工作报告>的议案》;
(2) 审议《关于<公司 2012 年度监事会工作报告>的议案》;
(3) 审议《关于<公司 2012 年度财务决算报告>的议案》;
(4) 审议《关于<公司 2013 年度财务预算报告>的议案》;
(5) 审议《关于<公司 2012 年度报告及摘要>的议案》;
(6) 审议《关于<公司 2012 年度利润分配预案>的议案》;
(7) 审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》;
(8) 审议《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。
独立董事将在本次股东大会上述职。
(七)出席会议办法
(1)出席会议对象:
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;
2、凡在 2013 年 4 月 25 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
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圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
(2)会议登记办法:
1、登记时间:2013 年 4 月 26 日(上午 9:30—11:30,下午 14:00—17:
00)
2、登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余
杭经济开发区临平大道 592 号)
3、登记办法:
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法
定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;
③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托
股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;
④异地股东可以书面信函或传真办理登记,异地股东信函登记以当地邮戳日
期为准。
(八)其他事项
(1)本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。
(2)联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号,杭州老板
电器股份有限公司董事会办公室
邮编:311100
电话:0571-86187810
传真:0571-86187769
联系人:王刚 沈萍萍 潘阳丽
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 9 日
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附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股
份有限公司 2012 年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会
议案的表决情况如下:
(1)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)
(2)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)
(3)审议《公司 2012 年度财务决算报告》(同意□ 反对□ 弃权□)
(4)审议《公司 2013 年度财务预算报告》(同意□ 反对□ 弃权□)
(5)审议《公司 2012 年度报告及摘要》(同意□ 反对□ 弃权□)
(6)审议《公司 2012 年度利润分配预案》(同意□ 反对□ 弃权□)
(7)审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)
(8)审议《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》(同意□ 反对□ 弃
权□)
本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号):
委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人姓名或名称(签章):
委托时间: 年 月 日
备注:
1、股东请在选项中打“”;
2、每项均为单选,多选无效;
3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效;
4、单位委托需加盖公章。
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