老板电器：2012年度股东大会决议公告2013-05-06
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2013-019
杭州老板电器股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013 年 5 月 6 日
3、会议主持：公司董事长、总经理任建华先生
4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅
5、会议召开方式：现场表决方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 21 名（分别代表 27 名股东），代表股份总
数 164,289,751 股，占公司总股本 256,000,000 股的 64.18%。公司部分董事、监
事及高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所对本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、以 164,289,751 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2012
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年度董事会工作报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
2、以 164,289,751 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2012
年度监事会工作报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
3、以 164,289,751 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2012
年度财务决算报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
4、以 164,289,751 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2013
年度财务预算报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
5、以 164,289,751 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2012
年度报告及摘要〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。
6、以 164,289,751 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2012
年度利润分配预案〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
7、以 164,289,751 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于聘请公司 2013
年度审计机构的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。
8、以 164,289,751 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于制订<股东大
会网络投票实施细则>的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事马国鑫先生代表三位独立董事进行述职，向股
东大会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，该报告对 2012 年度独立董事出
席董事会次数、发表独立意见、对公司现场调研及保护社会公众股东合法权益等
履职情况进行了报告。《独立董事 2012 年度述职报告》全文于 2013 年 4 月 10
日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
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六、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
七、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司 2012 年度股东大会决议；
2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2012 年度股
东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2013 年 5 月 6 日
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