杭州老板电器股份有限公司独立董事
                关于任建华先生辞任公司总经理
        并聘任任富佳先生担任公司总经理的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独
立董事制度》的有关规定，作为杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事，我们出席了公司第二届董事会第十八次会议，现就会议通过的关于
任建华先生辞任公司总经理并聘任任富佳先生担任公司总经理事宜发表以下独
立意见：
   一、任建华先生辞任公司总经理的独立意见
    经核查，任建华先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为进一步优
化及完善公司治理结构，进一步培养公司年轻干部、使公司获得更强经营活力，
同时为使其本人有更多时间专注于杭州老板实业集团有限公司业务以及公司发
展战略等更高层次的工作。任建华先生仍担任公司董事长职务，其辞去公司总经
理职务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。同意任建华先生辞去
公司总经理职务。
   二、聘任任富佳先生担任公司总经理的独立意见
    1、因工作需要，任富佳先生辞去公司副总经理职务，该原因与公司对外披
露原因及实际情况一致；任富佳先生辞职后仍将在公司工作，该事项对公司不构
成重大影响。同意任富佳先生辞去公司副总经理职务。
    2、我们认真审查了任富佳先生的履历，未发现其存在《公司法》第 147 条
和《公司章程》第 95 条所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，亦未发
现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担
任上市公司董事及高级管理人员的条件。
    3、我们认真审查了任富佳先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，
认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
    4、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    同意董事会聘任任富佳先生为公司总经理。
独立董事：孙笑侠   汪祥耀   马国鑫
               2013 年 12 月 16 日