老板电器：2013年度股东大会决议公告2014-05-08
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-023
杭州老板电器股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014 年 5 月 7 日
3、会议主持：公司董事长任建华先生
4、会议召开地点：浙江省余杭区经济开发区临平大道 592 号四楼多功能厅
5、会议召开方式：现场表决方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 18 名（分别代表 24 名股东），代表股份总
数 159,020,548 股，占公司总股本 256,000,000 股的 62.12%。公司部分董事、部
分监事及高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所对本次股东大
会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、以 159,020,548 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2013
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年度董事会工作报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
2、以 159,020,548 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2013
年度监事会工作报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
3、以 159,020,548 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2013
年度财务决算报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
4、以 159,020,548 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2014
年度财务预算报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
5、以 159,020,548 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2013
年度报告及摘要〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。
6、以 159,020,548 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2013
年度利润分配预案〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的
100%。
7、以 159,020,548 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。
8、以 159,020,548 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于聘请公司 2014
年度审计机构的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事马国鑫先生代表三位独立董事进行述职，向股
东大会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，该报告对 2013 年度独立董事出
席董事会次数、发表独立意见、对公司现场调研及保护社会公众股东合法权益等
履职情况进行了报告。《独立董事 2013 年度述职报告》全文于 2014 年 4 月 10
日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
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本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
七、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2013 年度股
东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014 年 5 月 7 日
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